Домой Громкие дела Судебные акты СУ СКР Иркутской области: в действиях Фетисова П.В. по реализации имущества по...

СУ СКР Иркутской области: в действиях Фетисова П.В. по реализации имущества по заниженной стоимости через фирму племянника нет состава преступления

2204
6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отказе в возбуждении уголовного дела

 

г.  Иркутск                                                                                                       10 февраля 2014 года

 

Следователь по ОВД второго отдела по расследованию ОВД Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области подполковник юстиции Кузнецов А.В., рассмотрев в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ материал проверки по заявлению Дмитриева Д.Н. о совершенном преступлении, зарегистрированного в КРСП следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области за№ 1/14 от 10.02.2014,

УСТАНОВИЛ:

 

10.01.2014 во второй отдел по расследованию ОВД СУ СК России по Иркутской области для проведения проверки в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ поступило заявление Дмитриева Д.Н. о совершенном преступлении, из которого следует, что должностными лицами ТУ Росимущества в Иркутской области была незаконно осуществлена реализация вещественных доказательств по уголовному делу № 57345 в виде 2161,61 куб.м. пиломатериала, чем мог быть причинен ущерб государству в размере около 50 млн. рублей.

Как установлено при проведении проверки, в период с 14 по 20 августа 2013 года в рамках расследования уголовного дела № 57345, возбужденного 21.06.2013 по ч.З ст.226.1 УК РФ, следственной группой Следственного департамента МВД России во главе со следователем по особо важным делам 2 отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности и коррупции Герус Е.В. был проведен комплекс следственных действий, в ходе которых на базах в Осинском, Чунском районе Иркутской области, а также в г.Иркутске, были изъяты пиломатериалы и круглый лес, которые приобщены в качестве вещественных доказательств к уголовному делу.

По изъятому лесоматериалу 20.08.2013 следователем Герус Е.В. была назначена товароведческая экспертиза. Согласно постановления о назначении экспертизы и заключения эксперта следователем Герус Е.В. для производства экспертизы был представлен лесоматериал в объеме 18 728, 97 куб.м., находящийся на базах: в г.Иркутске — ул.Полярная, 85; ул.Полярная, 95; ул.Коршуновская, 42; ул.Образцова, 1 -1 а; Левый берег Ангары, п.Затон, территория «ВСРП» (всего 5 баз); в Чунском районе: п.Новочунский, ул.Центральная, 16, станция Чуна; п.Октябрьский, ул.2-я Алтайская, 2а, станция Сосновые Родники (всего 2 базы);   в Осинском районе Иркутской области:

д.         Абрамовка (2 базы); д.Лузгина; с. Оса (всего 4 базы). Экспертиза была
проведена экспертом Филипповой Евгенией Игоревной (ООО «Десоф-
Консалтинг» г.Иркутск). Согласно заключению эксперта, все изъятые
лесоматериалы в объеме 18 728, 97 куб.м., расположенные на 11 базах, были
оценены на общую сумму 6 807 670 рублей.

24.09.2013 изъятые лесоматериалы, признанные вещественными доказательствами, были переданы следователем Герус Е.В. на ответственное хранение   уполномоченному   представителю   Территориального управления

Росимущества в Иркутской области генеральному директору ООО «Приоритет» Звереву Дмитрию Владимировичу. Однако, согласно акта приема-передачи вещественных доказательств, объем переданного лесоматериала составил 13 609, 58 куб.м., находящегося на базах: в г.Иркутске — ул.Полярная, 85; Левый берег Ангары, п.Затон, территория «ВСРП» (всего 2 базы, общий объем 2864, 61 куб.м.); в Чунском районе: п.Новочунский, ул.Центральная, 16, станция Чуна (объем 4748, 09 куб.м.); п.Октябрьский, ул.2-я Алтайская, 2а, станция Сосновые Родники (5 996,88 куб.м.). В тот же день следователем Герус Е.В. на имя руководителя ТУ Росимущества в Иркутской области Фетисова П.В. направлено уведомление о наличии и местонахождении вещественных доказательств, из текста которого следует, что вещественные доказательства уже переданы уполномоченному представителю ТУ Росимущества в Иркутской области ООО «Приоритет», руководителю управления было предложено организовать их реализацию в срок до 04.10.2013. К уведомлению следователем были приложены 4 постановления Тверского районного суда г.Москвы на передачу данных вещественных доказательств в ТУ Росимущества в Иркутской области для реализации по ценам, установленным в ходе товароведческой экспертизы. Всего по 4-м постановлениям суда реализации подлежали вещественные доказательства в объеме 13 609, 58 куб.м., находящиеся на базах: в г.Иркутске — ул.Полярная, 85; Левый берег Ангары, п.Затон, территория «ВСРП» (всего 2 базы, общий объем 2864, 61 куб.м.); в Чунском районе: п.Новочунский, ул.Центральная, 16, станция Чуна (объем 4748, 09 куб.м.); п.Октябрьский, ул.2-я Алтайская, 2а, станция Сосновые Родники (5 996,88 куб.м.), на общую сумму 3 263 276 рублей.

24.09.2013 заместителем руководителя ТУ Росимущества в Иркутской области Шуниной Е.А. было дано поручение ООО «Приоритет» на получение и реализацию вышеуказанных вещественных доказательств. На основании поручения ООО «Приоритет» в период с 24.09.2013 по 03.10.2013 реализовало вещественные доказательства по указанным ценам: в Иркутске — ООО «Байкаллес», в Новочунском — ООО «Топтранс», на общую сумму 3 263 276 рублей, которые впоследствии были перечислены ТУ Росимущества в Иркутской области на счёт МВД России, указанный следователем Герус Е.В. в уведомлении о наличии и местонахождении вещественных доказательств от 20.09.2013.

Опрошенный в ходе доследственной проверки заявитель Дмитриев Д.Н. пояснил, что с июля 2013 года осуществляет защиту Бурляева М.Г. (по уголовному делу № 57345), который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.З ст.226.1 УК РФ. В отношении Бурляева М.Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, последний находится в СИЗО «Матросская тишина» г.Москвы.

В августе 2013 года по уголовному делу № 57345, по которому ведется уголовное преследование его подзащитного Бурляева М.Г, в нескольких населенных пунктах Иркутской области многочисленной следственной группой Следственного департамента МВД РФ во главе со следователем Герус Е.В. были проведены следственные действия, в ходе которых был изъят пиломатериал и круглый лес. Кто собственник данного пиломатериала и круглого леса ему не известно. Впоследствии 20.08.2013 следователем Герус Е.В. по акту приема-передачи изъятые пиломатериалы и круглый лес как вещественные доказательства были переданы ООО «Приоритет». Как мне известно, пиломатериалы и круглый лес были переданы ООО «Приоритет» по указанию территориального управления Росимущества в Иркутской области (копия акта приема-передачи вещественных доказательств прилагается к объяснению). В этом акте следователь Герус указал на необходимость реализации передаваемых вещественных доказательств.

Только через месяц, а именно 20.09.2013, следователь Герус направляет в адрес ТУ Росимущества в Иркутской области уведомление и наличии и месте нахождения вещественных доказательств по уголовному делу № 57345 (копия прилагается к объяснению). В своем уведомлении следователь Герус указывает, что вещественные доказательства необходимо реализовать до 04.10.2013, указывает номер счета для перечисления денежных средств, 4 постановления Тверского районного суда г.Москвы и сведения о месте нахождения вещественных доказательств.

Когда им (Дмитриевым Д.Н.) подавалось заявление, не было известно о том, что была проведена товароведческая экспертиза вещественных доказательств, впоследствии ему стало известно, что данная экспертиза была проведена следователем Герус, о чем было указано в постановлении Тверского районного суда г.Москвы (копию постановления прилагается к объяснению). Согласно данному постановлению, стоимость кубометра составляет 506 рублей, что ниже рыночной стоимости примерно в 8 раз, которая составляет: пиломатериал — не менее 4000-4500 рублей, круглый лес — не менее 2000 рублей.

По указанной следователем Герусом Е.В. цене пиломатериал был реализован ТУ Росимущества в Иркутской области. Однако, он считает, что в связи с таковыми обстоятельствами должностные лица ТУ Росимущества в Иркутской области обязаны были произвести переоценку вещественных доказательств, поскольку собственником пиломатериала и круглого леса была Российская Федерация, т.к. собственник леса установлен не был, значит добыт незаконным путем.

Несмотря на данное обстоятельство, 24.09.2013 заместителем ТУ Росимущества в Иркутской области Шуниной Е.А. было выдано поручение на реализацию данных вещественных доказательств ООО «Приоритет».

Считает, что договор ТУ Росимущества в Иркутской области с ООО «Приоритет» на реализацию вещественных доказательств, заключенный в январе 2013 года, заключен незаконно в нарушение положений Федерального закона РФ № 94-ФЗ «О размещении заказов …… Данный договор должен был заключен по

результатам проведения конкурса, как требует данный Федеральный закон. Такового конкурса не проводилось (копия договора им приобщается к объяснению).

Кроме того, он считает, что и реализация вещественных доказательств сторонним лицам должна проводится в ходе проведения торгов, поскольку, собственником вещественных доказательств является РФ, доходы от реализации вещественных доказательств подлежат перечислению в федеральный бюджет. Об этом указано в постановлении Правительства РФ № 848 от 23.08.2012 «О порядке реализации    или    уничтожения    предметов,    являющихся вещественными

доказательствами …….. ». Исходя из смысла ФЗ № 94-ФЗ, эти действия подпадают

под понятие федеральной нужды, поэтому и необходим аукцион при реализации имущества РФ.

Отсутствие конкурса на заключение договора по реализации имущества РФ между территориальным управлением Росимущества в Иркутской области и ООО «Приоритет», а также отсутствие аукциона при реализации вещественных доказательств по уголовному делу № 57345, свидетельствует о наличии коррупционного сговора между сотрудниками ТУ Росимущества в Иркутской области и ООО «Приоритет», директор которого Зверев Д.В. является родственником руководителя территориального управления Фетисова П.В.

Если подсчитать разницу между реальной рыночной ценой и ценой, по которой должны реализовать пиломатериал и круглый лес как вещественные доказательства по уголовному делу № 57345, можно предположить, что причиненный государству ущерб составляет около 50 млн. рублей.

Заявитель считает, что данный ущерб мог быть причинен совместными действиями сотрудников ТУ Росимущества в Иркутской области: Фетисова П.В., Шуниной Е.А., Остапенко А.А. В связи с данными обстоятельствами им было подано заявление о совершенном преступлении.

Опрошенный в ходе доследственной проверки генеральный директор ООО «Приоритет» Зверев Д.В., пояснил, что в 2009 г. им было зарегистрировано ООО «Приоритет», где он являлся генеральным директором и единственным учредителем. Цели общества — оказание юридических услуг, ведение разного рода коммерческой деятельности, сфера деятельности совершенно различная. Первоначально планировалось оказывать в основном юридические услуги.

С декабря 2013 года и по настоящее время общество находится в стадии ликвидации, в штате общества числится один он. За период деятельности общества численность штата доходила до 10 человек, в основном юристы.

Зверев Д.В. не имеет юридического образования, имеет высшее техническое образование по специальности инженер.

В январе 2013 года им как директором ООО «Приоритет» с территориальным управлением Росимущества в Иркутской области (далее по тексту ТУ Росимущества) был заключен договор об оказании услуг по реализации арестованного имущества. Договор был заключен сроком на 1 год — с января по декабрь 2013 года.

По роду работы ему было известно, что при реализации арестованного имущества ТУ Росимущества заключает договоры на оказание услуг. Он решил подать заявку в ТУ Росимущества для заключения договора. ООО «Приоритет» никаким базами для хранения арестованного имущества не обладало, он планировал, что если пойдет развитие по данному направлению, возможны заключения договоров аренды арестованного имущества. Заявку на заключение договора в самой простой форме он подал в ТУ Росимущества в декабре 2012 года. На основании его заявки был заключен договор по оказанию услуг.

В августе 2013 года им и еще одним сотрудником ООО «Приоритет» (Пухнаревич Павел) была осуществлена приемка пиломатериала и круглого леса как вещественных доказательств на хранение. Передавал данные вещественные доказательства следователь из г.Москвы Герус Евгений Валерьевич, приняты были они по акту приема-передачи, при приемке присутствовал также и сотрудник лесничества (осуществлял помощь при пересчете пиломатериала), сотрудники полиции по борьбе с экономическими преступлениями. Насколько он помнит, принимались данные вещественные доказательства на разных базах Иркутской области: в Осинском районе, в п. Новочунский, в Иркутске (база «ВСРП»). В сентябре 2013 года по поручению ТУ Росимущества вещественные доказательства были реализованы разным юридическим лицам: в Иркутске — ООО Байкаллес, в Осинском районе — ООО Форест, в Новочунском — ООО Топтранс. Данные вещественные доказательства были реализованы по тем ценам, которые были указаны в поручении ТУ Росимущества. Расчет был безналичным путем на расчетный счет ТУ Росимущества, минуя ООО «Приоритет».

О предстоящей реализации пиломатериалов на сайте ТУ Росимущества были опубликованы сведения, в т.ч. и то, что реализацией будет заниматься ООО «Приоритет», опубликованы контактные телефоны. Ему были поданы заявки на приобретение пиломатериала, по которым и были реализованы пиломатериалы вышеуказанным обществам.

Реализация ООО «Приоритет» вышеуказанных вещественных доказательств происходила на основании договоров купли-продажи, которые после были предоставлены в адрес ТУ Росимущества.

Опрошенный в ходе доследственной проверки начальник отдела по работе с арестованным, обращенным в собственность государства и иным изъятым имуществом ТУ Росимущества в Иркутской области Новикова О.А. пояснила, что в занимаемой должности находится с 2010 года. Возглавляемый ею отдел состоит из 7 сотрудников. Отдел занимается работой с арестованным, обращенным в собственность государства имуществом, а именно, организует реализацию арестованного имущества на комиссионной основе (контроль, поручение другим организациям), реализацию арестованного имущества на торгах, аукционах, организует реализацию вещественных доказательств, и также другие сопутствующие функции.

При реализации вещественных доказательств сотрудники возглавляемого ей отдела руководствуются следующими нормативными актами: постановлением Правительства РФ от 23.08.2012 № 848 «О порядке реализации или уничтожения предметов, являющихся вещественными доказательствами ….», а также соглашением № 1/5390/01-12/217 о порядке взаимодействия МВД РФ и Федерального агентства по управлению государственным имуществом по организации приема-передачи предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено. Данное соглашение заключено 10.06.2013.

В соответствии с данными нормативными документами реализация вещественных доказательств происходит следующим образом. В начале текущего года в соответствии с положениями Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров….» с определенной организацией заключается договор на оказание услуг по распоряжению и реализации имущества. В прошлом году данный договор был заключен ТУ Росимущества в Иркутской области с ООО «Приоритет». Поскольку цена услуг в договоре была менее 100 000 рублей, то в соответствии с положениями ФЗ №94-ФЗ договор заключался не по результатам проведения конкурса, а напрямую. ООО «Приоритет» предложила свои услуги, с организацией был заключен договор. Помимо ООО «Приоритет» аналогичный договор был заключен и с ООО «Сибирский бизнес». На основании заключенного договора данным организациям выдается доверенность на осуществление действий по реализации вещественных доказательств: принятие вещественных доказательств по месту их хранения и собственно последующая их реализация.

Далее, в ТУ Росимущества в Иркутской области из правоохранительных органов поступает уведомление о наличии и месте нахождения вещественных доказательств. К данному уведомлению прикладываются соответствующие документы, сам текст уведомления и прикладываемые документы указаны в соглашении между агентством и МВД РФ (о чем ей было указано выше). Новикова О.А., в свою очередь, поручает сотруднику отдела проведение работы по реализации вещественных доказательств по конкретному уголовному делу. Сотрудник отдела проверяет наличие всех необходимых документов, после либо готовит поручение на реализацию вещественных доказательств, либо готовит письмо в адрес правоохранительного органа, в котором указывается на отсутствие необходимых документов.

В случае, если с поступившими документами все в порядке, сотрудник отдела готовит поручение в адрес организации (в прошлом году ООО «Приоритет» и ООО «Сибирский бизнес»), которое подписывается заместителем руководителя ТУ Росимущества в Иркутской области Остапенко А.А. (курирует работу возглавляемого ею отдела). На основании поручения управления организация принимает вещественные доказательства по месту хранения и в последующем занимается реализацией вещественных доказательств.

Следует отметить, что цена   реализуемых вещественных доказательств устанавливается правоохранительным органом, который направляет в адрес ТУ Росимущества  уведомление,   в   котором  уже  указана   цена вещественных доказательств. Данная цена устанавливается правоохранительным органом на основании   проведенной   экспертизы.   Об   этом   указано   в постановлении Правительства РФ от 23.08.2012 № 848 «О порядке реализации или уничтожения предметов, являющихся вещественными доказательствами …… Территориальное

управление оценкой вещественных доказательств не занимается. В случае, если вещественные доказательства не реализованы в установленный правоохранительным органом срок, ТУ Росимущества вправе по согласованию с правоохранительным органом провести переоценку (согласно соглашению срок реализации не может превышать 3 месяцев с момента подписания акта приема передачи вещественных доказательств на реализацию). С момента вступления в законную силу постановления Правительства РФ от 23.08.2012 № 848 «О порядке реализации или уничтожения предметов, являющихся вещественными доказательствами ….», ТУ Росимущества никогда переоценку не проводила.

Далее, в процессе реализации вещественных доказательств организация отчитывается по реализации каждый месяц в виде отчетов о реализации.

Здесь же необходимо отметить, что реализация вещественных доказательств производится по цене, установленной правоохранительным органом, плюс налог на добавленную стоимость (в соответствии с налоговым кодексом и в случае, если он не учете правоохранительным органом при формировании цены).

Все денежные средства после реализации вещественных доказательств организацией перечисляются на счет ТУ Росимущества, после чего территориальное управление сумму НДС перечисляет в налоговую службу, а остальное на счет, указанный правоохранительным органом в уведомлении.

По реализации вещественных доказательств по уголовному делу № 57345 может сообщить следующее. Реализация осуществлялась в том же порядке, что и сообщила выше. В ТУ Росимущества в Иркутской области от следователя Герус Е.В. поступило уведомление с приложением соответствующих документов. В уведомлении была указана цена реализации вещественных доказательств, их местонахождение, к уведомлению были приложены копии постановлений Тверского суда г. Москвы по реализации вещественных доказательств, а также копия экспертизы, в ходе проведения которой была установлена стоимость вещественных доказательств. Реализация вещественных доказательств по данному уголовному делу была поручена ООО «Приоритет», реализовано было имущество в период с 24 по 30 сентября 2013 года, уже 30 сентября 2013 года ТУ Росимущества уже были перечислены денежные средства на счет, указанный правоохранительным органом.

Опрошенный в ходе доследственной проверки оценщик ООО «Десоф-Консалтинг» Филиппова Е.И. пояснила, что оценщиком работает с 1997г., т.е. уже более 16 лет. С 2002г. она работает оценщиком в компании «Десоф-Консалтинг».

По своей профессиональной деятельности «Десоф-Консалтинг» часто проводит оценку различных объектов для территориального управления Росимущества в Иркутской области. Происходит это следующим образом: ТУ Росимущества в Иркутской области объявляет конкурс на проведение оценки какого-либо объекта, фирма участвует в конкурсе и в случае победы проводит оценку.

В августе 2013 года следователем Герус Е.В., с которым она ранее не была знакома, ей как эксперту была назначена товароведческая экспертиза по оценке пиломатериала и круглого леса. Насколько ей известно от следователя Геруса Е.В., их фирму для производства экспертизы порекомендовала ТУ Росимущества в Иркутской области. Герус пригласил ее на встречу на ул.Литвинова, 15 (здание ГУ МВД по Иркутской области), где предложил провести данную экспертизу. Она посмотрела вопросы на экспертизу, материалы, предлагаемые на экспертизу, и согласилась. По ее предложению были внесены коррективы в поставленный вопрос, а именно, она предложила убрать из вопроса сортность леса и его объем, т.к. таковая экспертиза должна быть комплексной с привлечением специалиста в области лесопользования, который определит и сортность, и объем. То есть, поскольку Филиппова Е.И. оценщик, она предложила ответить в ходе данной экспертизы именно на вопросы по цене пиломатериала и круглого леса.

Далее, следователь Герус Е.В. назначил ей товароведческую экспертизу. Ранее, она не проводила экспертизу по лесоматериалам, это была первая такая экспертиза. Ранее ее супруг занимался заготовкой леса и, соответственно, понимал в этом вопросе довольно много. Это также явилось одним из факторов того, что она согласилась провести данную экспертизу.

При проведении экспертизы Филиппова Е.И. выезжала для осмотра пиломатериала на площадки, расположенные в г.Иркутске: в Затоне и по ул.Полярная. Там при осмотре она выясняла вопросы хранения, складирования и состояния пиломатериала, что отражается на цене. В Осинский район и Чунский район она для осмотра не выезжала, однако, для производства экспертизы следователем ей были предоставлены цветные фотографии пиломатериала в данных районах, из которых было хорошо видно состояние пиломатериала, как он хранится.

Пиломатериал не подлежит длительному хранению в таких условиях, в каких он хранился на этих площадках, это отразилось на его состоянии, поскольку пиломатериал стал покрываться синевой, что свидетельствовало о порче. С учетом этих условий Филиппова Е.И. и проводила оценку. Цены на лесоматериалы ей брались из информационного бюллетеня «Индексы цен в строительстве», выпускаемом Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области за период январь-март 2013 года. Выходит данный бюллетень раз в квартал, но с опозданием на месяц или два после окончания квартала. К моменту производства экспертизы они располагали только этим бюллетенем. Следует сказать, что все сметы в строительстве рассчитываются на основании цен из этого бюллетеня. Является бюллетень официальным, поэтому ей и были взяты цены из него. Ей было известно, что данные лесоматериалы будут реализовываться в дельнейшем, поэтому и экспертиза проводилась исходя из этого. То есть, при производстве экспертизы ей устанавливалась цена лесоматериала, исходя из его состояния, необходимости его реализации в большом объеме (т.е. не по отдельной доске) и в довольно краткий промежуток времени, поскольку лесоматериал является товаром, не предполагающем возможности длительного хранения при том складировании, в котором материал был на момент экспертизы.

При производстве экспертизы были использованы данные из Интернета, о чем у имеется ссылка в заключении (ссылка 11). Согласно данной ссылке, исходя из объемов продаваемого лесоматериала, полагалась скидка покупателю в размере 10.3% при увеличении объема закупа в 10 раз, или 1,03% за удвоение объема. Учитывая довольно большой объем лесоматериала (более 18 ООО куб. м), ею с применением арифметических расчетов была высчитана скидка в 52%.

При определении цены лесоматериала, находящегося на площадках в Осинском и Чу не ком районах, ею были учтены транспортные расходы. Стоимость перевозки кубометра лесоматериала также была взята из данных Интернета (ссылка 12).

Опрошенный в ходе доследственной проверки заместитель руководителя ТУ Росимущества Иркутской области Шунина Е.А. пояснила, что в занимаемой должности находится с ноября 2012 года. Как заместитель руководителя ТУ Росимущества в Иркутской области в соответствии с распределением обязанностей она курирует работу нескольких отделов: отдел судебной защиты и государственного заказа, отдел управления, распоряжения земельными участками и учета федерального имущества.

Во время отсутствия заместителя ТУ Росимущества в Иркутской области Остапенко А.А. на нее возлагаются его обязанности в соответствии с приказом.

Реализация вещественных доказательств по уголовным делам ТУ Росимущества в Иркутской области занимается на основании постановления Правительства РФ № 848 и соглашения, заключенного между Росимуществом РФ и МВД РФ. Работу отдела, который занимается реализацией вещественных доказательств, курирует Остапенко А.А., она курирует работу этого отдела только в отсутствие последнего.

Ей известно, что на период 2013 года ТУ Росимущества в Иркутской области с ООО «Приоритет» был заключен договор по оказанию услуг по реализации арестованного имущества и вещественных доказательств по уголовным делам. Данный договор от имени ТУ Росимущества как заместитель руководителя управления подписал Остапенко А.А.

С директором ООО «Приоритет» Зверевым Д.В. она не имеет никаких родственных, дружеских, либо иных личных отношений.

В сентябре 2013 года заместитель руководителя Теруправления Остапенко А.А. находился в отпуске, на этот период обязанности последнего были возложены на нее.

По поводу реализации вещественных доказательств по уголовному делу, расследуемому Следственным департаментом МВД РФ, поясняет, что реализация вещественных доказательств в виде лесоматериала была произведена в сентябре 2013 года на основании тех документов, которые поступили в Теруправление Росимущества из следственного органа. Как помнит, она для реализации вещественных доказательств в рамках договора с ООО «Приоритет» от своего имени как заместителя руководителя Теруправления выдала директору ООО «Приоритет» поручение на реализацию вещественных доказательств. Текст поручения был подготовлен от ее имени начальником отдела по работе с арестованным имуществом Новиковой О.А. По окончании реализации данных вещественных доказательств ею был подписан отчет о реализации, который также подготовила Новикова О.А. Более ей пояснить по этому поводу нечего.

ООО «Десоф-консалтинг» проводит для ТУ Росимущества в Иркутской области отчеты по оценке имущества, в т.ч. и по земельным участкам (оценка стоимости участка, размер арендной платы и т.п.). Договор, либо государственный контракт с ООО «Десоф-консалтинг» на проведение оценки имущества заключался Теруправлением в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ.

Опрошенный в ходе доследственной проверки заместитель руководителя ТУ Росимущества Иркутской области Остапенко А.А. пояснил, что в занимаемой должности находится с января 2011 года. Как заместитель руководителя ТУ Росимущества в Иркутской области в соответствии с распределением обязанностей он курирует работу нескольких отделов, в т.ч. и по работе с арестованным, обращенным в собственность государства имущества.

Реализацией вещественных доказательств по уголовным делам ТУ Росимущества в Иркутской области занимается на основании постановления Правительства РФ № 848 и соглашения, заключенного между Росимуществом РФ и МВД РФ.

На период 2013 года ТУ Росимущества в Иркутской области с ООО «Приоритет» был заключен договор по оказанию услуг по реализации арестованного имущества и вещественных доказательств по уголовным делам. Данный договор от имени ТУ Росимущества подписал он как заместитель руководителя управления, курирующего данное направление деятельности. Данный договор был заключен с ООО «Приоритет» в установленном порядке на основании поданной ООО «Приоритет» заявки. В 2011-2012 г.г. подобные договоры по реализации арестованного имущества заключались с разными фирмами, насколько он помнит, фирмы имели название «Тех-Ас» и «Транспарк». Представителем одной из фирм при реализации имущества был Зверев Дмитрий Владимирович, который впоследствии как директор ООО «Приоритет» обратился с заявкой и необходимыми документами на заключение договора в 2013 году. Сколько фирм обратилось в ТУ Росимущества с подобными заявлениями о заключении договора, он не помнит.

Никаких родственных, дружественных, либо иных отношений с директором ООО «Приоритет» Зверевым Д.В. он не имеет.

В августе-сентябре 2013 года, в какой период по датам точно он не помнит, он находился в отпуске. На период его отсутствия его обязанности возлагаются на другого заместителя Шунину Е.А.

По поводу реализации вещественных доказательств по уголовному делу, расследуемому Следственным департаментом МВД РФ, может пояснить, что реализация вещественных доказательств в виде лесоматериала была произведена в период его нахождения в отпуске в сентябре 2013 года. Если он не ошибается, он подписывал отчет по реализации вещественных доказательств по этому делу. Более ему пояснить по этому поводу нечего.

ООО «Десоф-Консалтинг» проводит для ТУ Росимущества в Иркутской области экспертизы по оценке имущества, но только имущества, обращенного в собственность государства. Насколько он помнит, когда он пришел работать в ТУ Росимущества в 2010 году, данная организация уже проводила оценку имущества для Теруправления. Оценку вещественных доказательств следственные органы проводят самостоятельно.

В ходе проведения доследственной проверки в ТУ Росимущества в Иркутской области были запрошены копии материалов, поступивших в адрес теруправления от следователя Герус Е.В. для реализации вещественных доказательств по уголовному делу № 57345. Как следует из полученных копий, 24.09.2013 в ТУ Росимущества в Иркутской области от следователя Герус Е.В. поступило уведомление о наличии и местонахождении вещественных доказательств от 20.09.2013 Из текста уведомления следует, что Следственный департамент МВД РФ уведомляет ТУ Росимущества в Иркутской области о том, что в производстве следователя Герус Е.В. находится уголовное дело № 57345, по которому вещественными доказательствами признано имущество, указанное в приложении, и которое в соответствии с постановлениями Тверского районного суда г.Москввы подлежит реализации. Следователь Герус Е.В. просит ТУ Росимущества в Иркутской области организовать своевременное принятие указанного в приложении имущества, являющихся вещественными доказательствами, и его вывоз с места хранения для дальнейшей реализации. Вещественные доказательства, в соответствии с актами приема-передачи на ответственное хранение, находится у уполномоченного представителя ТУ Росимущества в Иркутской области ООО «Приоритет». Далее указаны 4 адреса места нахождения вещественных доказательств. В уведомлении указаны реквизиты счета для перечисления денежных средств от реализации. К уведомлению прилагаются сведения о месте нахождения вещественных доказательства и 4 постановления Тверского районного суда г.Москвы. Согласно приложения «Сведениям о вещественных доказательствах и об их местонахождении» лесоматериалы передаются 10 наименований, расположены на площадках: в г.Иркутске ул.Полярная, 85; Левый берег Ангары, п.Затон, территория «ВСРП» (всего 2 базы); в Чунском районе: п.Новочунский, ул.Центральная, 16, станция Чуна ; п.Октябрьский, ул.2-я Алтайская, 2а, станция

Сосновые Родники. Согласно 4 постановлениям Тверского районного суда г.Москвы, вещественные доказательства по уголовному делу № 58345 — лес круглый и лесоматериалы (на общую сумму 3 263 276 рублей) подлежат передаче в ТУ Росимущества в Иркутской области для реализации. В постановлениях суда указаны цены реализации каждого вида лесоматериала.

Согласно копии акта приема-передачи вещественных доказательств от 24.09.2013 следователем Герус Е.В. передаются директору ООО «Приоритет» Звереву Д.В. вещественные доказательства — 10 наименований лесоматериала общим объемом 13 609, 58 куб.м. на общую сумму 3 263 276 рублей.

Согласно копии поручения на получение и реализацию имущества от 24.09.2013 № ШЕА-38/2659, заместитель руководителя ТУ Росимущества Шунина Е.А. во исполнение договора на оказание услуг по реализации и распоряжению имуществом, обращенным в собственность государства от 09.01.2013 № 12-3, поручает ООО «Приоритет» получить вещественные доказательства и реализовать их по пенс и в срок. \ казанный в уведомлении с учетом 11ДС.

Согласно копий 4 отчетов о реализации вещественных доказательств от 03.10.2013, вещественные доказательства по постановлению следователя Герус Е.В. по уголовному делу № 57345, принятые уполномоченным лицом -директором ООО «Приоритет» Зверевым Д.В. по акту приема передачи от 24.09.2013, реализованы. Денежные средства в общей сумме 3 263 276 рублей перечислены платежными поручениями №№ 3808, 3809, 3810, 3811, на счет Межрегионального операционного УФК (МВД России).

Согласно копии договора № 12-3 от 09.01.2013 на оказание услуг по реализации и распоряжению имуществом, обращенным в собственность государства, вещественных доказательств, ТУ Росимущества в Иркутской области (заказчик) в лице заместителя руководителя Остапенко А.А. и ООО «Приоритет» в лице директора Зверева Д.В. (исполнитель), заключили договор. Предметом договора является: заказчик поручает, а исполнитель обязуется по письменным поручениям и указаниям заказчика оказывать услуги по реализации и распоряжению конфискованным, движимым безхозяйным, изъятым и иным имуществом, обращенным в собственность государства, вещественных доказательств по уголовным делам. Цена по договору составляет 10 000 рублей с учетом НДС и является предельной суммой, которую может оплатить Заказчик за фактически оказанные услуги.

Согласно п. 14 ч.2 ст.55 ФЗ № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд», действующий до 01.01.2014, размещение заказа у единственного поставщика осуществляется заказчиком в случае, если осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке; при этом заказы на поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг заказчик вправе размещать в течение квартала в соответствии с настоящим пунктом на сумму, не превышающую указанного предельного размера расчетов наличными деньгами. По итогам размещения таких заказов могут быть заключены контракты, а также иные гражданско-правовые договоры в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Предельный размер расчетов в соответствии с указанием ЦБ РФ от 20.06.2007 № 1843-У, с 22.07.2007 составляет 100 000 рублей.

Согласно копии доверенности от 16.01.2013 № ПФ-12/322 ТУ Росимущества в Иркутской области в соответствии с договором № 12-3 от 09.01.2013 уполномочивает ООО «Приоритет» производить юридические действия, в т.ч. принимать от государственных органов вещественные доказательства, совершать с ними сделки с подписанием соответствующих договоров.

Реализацию вещественных доказательств по уголовным делам регламентируют следующие нормативно-правовые акты. Согласно п.п. «б» п. 2 ч.2 ст.82 УПК РФ, вещественные доказательства в случае невозможности возврата оцениваются и с согласия владельца либо по решению суда передаются для реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Средства, вырученные от реализации вещественных доказательств, зачисляются в соответствии с настоящей частью на депозитный счет органа, принявшего решение об изъятии указанных вещественных доказательств, на срок, предусмотренный частью первой ст. 82 УПК РФ.

Порядок реализации вещественных доказательств установлен «Положением о реализации или уничтожении предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела и при уголовном деле затруднено», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 23.08.2012 № 848. Данным постановлением установлено, что реализацией вещественных доказательств осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Согласно п.4 Положения, передача уполномоченным органом Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (его территориальному органу) вещественных доказательств для реализации или уничтожения оформляется актом приема-передачи, в котором указываются характеристики передаваемых вещественных доказательств, а в случае направления их для реализации -стоимость, устанавливаемая путем проведения экспертизы. Иные существенные условия, в том числе срок и условия переоценки, определяются в соглашении между уполномоченным органом и указанным Агентством (его территориальным органом).

Как установлено в ходе проведения настоящей проверки, установленный порядок реализации вещественных доказательств по уголовному делу № 57345 нарушен не был, в связи с чем в действиях руководителей ТУ Росимущества в Иркутской области Фетисова П.В., Остапенко А.А., Шуниной Е.А. не установлено наличие состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.285, ч.1 ст.286 УК РФ.

В действиях Дмитриева Д.Н. признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ, не усматривается, поскольку согласно п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. №3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации юридических лиц» в том случае, если гражданин обращается в государственные органы с заявление о проверке тех или иных сведений, например, сообщением о предполагаемом или совершенном преступлении, но эти сведения в ходе проверки не нашил своего подтверждения, данное обстоятельство является


реализацией конституционного права на обращение в органы, которые в силу закона обязаны проверять поступившую информацию, а не является распространением не соответствующих действительности порочащих сведений. В связи с этим, в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.306 УК РФ в отношении Дмитриева Д.Н. следует отказать.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие состава преступления, предусмотренных ч.1 ст. 285, чЛ ст.286, 4.1 ст.306 УК РФ, и, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24, ст.ст. 144, 145, 148, 150, 151 УПК РФ,

 

 

ПОСТАНОВИЛ:

1.     Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении руководителя ТУ Росимущества в Иркутской области Фетисова П.В., его заместителей Остапенко Л.Л.. Шуниной К.Л., по основанию п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, i.e. в связи с отсутствием в их действиях состава преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285, ч.1 ст.286 УК РФ.

2.     Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Дмитриева Д.Н. о совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.306 УК РФ, по основанию п.2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, т.е. в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

3.     Копию настоящего постановления направить прокурору Иркутской области.


 



 

Следователь

Поделись с друзьями
Share on VK
VK
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Print this page
Print

6 КОММЕНТАРИИ

  1. Интересно, в заявлении написано что Зверев родственник Фетисова, а вопросы про родство задают только Остапено и Шуниной? Что ответил сам Зверев? И где опрос Фетисова, господа?

    • Да, я тоже на это обратил внимание. Это самый главный момент проверки, а Звереву даже вопрос не задали. Значит попал Дмитриев в яблочко. Ответить им нечего. Несут полную херню- мол леса было много, а потому мы его уценили на 52%. Ну это вообще корка. То есть, если продается не два, а 10 компов, то скидка 52% процента. Скажите любому китайцу на тупике у него глаза расширятся как надо лесом торговать.

  2. Всю жизнь сколько помню вещдоки делили опера между собой. А тут Фетисов подстраховался грамотно. Провел оценку пусть и кривую, получил судебное решение, пусть косячное. Кузнецову всегда отписывают самое гавно, где нельзя ничего возбудить. Он достаточно туповат, чтоб такое дело возбудить.

  3. Что теперь? Отменять через суд эту чухню? Не только Кузнецов туповат там таких много. Есть ответ СК по Иркутской области: ваше обращение по подведомственности направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения.

  4. Это постановление уже отменено и возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ.

Comments are closed.